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男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”

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男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”


非法集資嫌疑人被抓獲 。警方供圖
男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”


民警追回的部分集資款 。警方供圖
近年來,隨著國家提倡互聯(lián)網(wǎng)金融,某些犯罪分子混淆視聽、偷換概念,他們打著互聯(lián)網(wǎng)金融的幌子,實(shí)施各類經(jīng)濟(jì)犯罪 。14日上午,市中公安分局召開打擊防范非法集資犯罪新聞通報會,會上通報了兩起非法集資案件,涉案金額超過千萬 。據(jù)悉,此類案件偵破時間跨度長,難度大 。會上警方還特意為市民“支招”,以提高市民識別非法集資的能力 。
案件1
“金某在線”二手車眾籌網(wǎng)站，上線9天就跑路
眾籌買車,50天之內(nèi)車賣出大家一塊賺取利潤；若賣不出,占用的資金將以高息返本付息 。這樣的好事乍一聽有賺無賠,但實(shí)際是一個精心策劃的陷阱 。
用流浪漢身份信息，實(shí)施非法集資
2016年8月24日,20余名投資人到濟(jì)南市公安局市中分局經(jīng)偵大隊報案稱:金某在線汽車眾籌網(wǎng)站于2016年7月26日上線運(yùn)營,8月3日平臺客服卻突然消失 。
“投資人發(fā)現(xiàn)情況不對后,大家紛紛趕到濟(jì)南找到平臺公布的經(jīng)營地址,發(fā)現(xiàn)這些都是虛假的 。”市中公安分局經(jīng)偵大隊二中隊副中隊長宮曉寧說,“此外,關(guān)于公司的工作人員,這些投資者都表示沒見過 。”
經(jīng)落實(shí),警方確定這是一起典型的集資詐騙案,遂立案調(diào)查 。
據(jù)警方介紹,經(jīng)過調(diào)查,該公司的法人為苗某,但整個事件的實(shí)際操控人為陳某 。
“2015年犯罪嫌疑人陳某發(fā)現(xiàn)二手車眾籌網(wǎng)站這個行業(yè),他先是作為一個普通的投資人參與,對該行業(yè)的運(yùn)營模式比較了解,于是預(yù)謀策劃了該案件 。”宮曉寧說 。
據(jù)了解,陳某經(jīng)營著一家棋牌室 。一次偶然的機(jī)會,他認(rèn)識了流浪漢苗某,發(fā)現(xiàn)對方常撿拾他人吃剩的食物,晚上也睡在外面,于是他便將苗某帶回了自己的棋牌室 。
“陳某使用苗某的身份信息注冊了公司、網(wǎng)站,租賃了房屋,辦理了寬帶,并購置了新電腦,在租賃的居民樓內(nèi)開始實(shí)施作案 。”宮曉寧說 。
以高額利息誘惑64名投資者
據(jù)介紹,陳某從二手車市場以100元一套的價格買來二手車輛的全套照片,由田某負(fù)責(zé)編輯后從網(wǎng)站后臺上傳,路某則擔(dān)任客服,用從淘寶新買的QQ號同投資人溝通 。
“嫌疑人謊稱使用投資人的眾籌款來購買二手車,50天之內(nèi)將該車輛銷售出去,如果銷售成功賺取的利潤和投資人三七分成,如果在50天之內(nèi)銷售不出去,平臺會收購這輛車,占用大家的資金,以年化12%-18%的利息給大家返本付息 。”民警說,高額利息的誘惑下,不少投資人紛紛出資,短短9天時間,全國各地64人共計511萬元被騙 。
事發(fā)后將部分物證拋入黃河
【男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”】據(jù)了解,所有投資人的投資款全部打到了對公賬戶中,陳某再將對公賬戶的錢轉(zhuǎn)賬到苗某的11張個人銀行卡內(nèi),由王某開車?yán)缒?到銀行柜臺或者ATM取現(xiàn)后交給陳某 。
據(jù)警方介紹,“東窗事發(fā)”后,陳某于8月3日晚上帶另外幾人將出租屋內(nèi)的電腦、打印機(jī)等所有物品,全部用車?yán)綕?jì)南北建邦大橋拋至黃河內(nèi),之后分贓逃匿 。
2016年9月9日,經(jīng)偵大隊歷時17日將該案成功破獲,先后將4名犯罪嫌疑人全部抓獲,追贓捷豹、寶馬轎車、萬國手表等高檔奢侈品折合人民幣加現(xiàn)金共計300余萬元 。
2018年2月24日,4名嫌疑人被法院判決 。其中陳某被判處有期徒刑4年,王某被判處有期徒刑2年,田某被判處有期徒刑1年3個月,路某被判處有期徒刑1年 。

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