5、審議《關(guān)于2021年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
根據(jù)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見審計報告（容誠審字[2022]230Z0999號），2021年度以合并報表為基礎(chǔ)，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,236.24萬元，加上年初未分配利潤28,206.39萬元，提取盈余公積945.53萬元，減去2020年度分配現(xiàn)金股利4,216.00萬元，本年度可供全體股東分配的利潤為31,281.09萬元；以母公司報表為基礎(chǔ)的實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,455.35萬元，加上年初未分配利潤30,962.45萬元，提取盈余公積945.53萬元，減去2020年度分配現(xiàn)金股利4,216.00萬元，本年度可供全體股東分配的利潤35,256.27萬元 。
公司2021年度利潤分配預案為：擬以公司未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派送紅股 。公司利潤分配方案公布后至實施前，公司股本及回購證券專用賬戶股份如發(fā)生變動，則以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份總數(shù)為基數(shù)，按照分配比例（向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派送紅股）不變的原則對分配總金額進行調(diào)整 。
該利潤分配預案與公司業(yè)績等相匹配，符合證監(jiān)會《公司法》、《證券法》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等文件的相關(guān)要求，符合公司做出的承諾、公司章程規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性 。
公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-012） 。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》 。
6、審議《關(guān)于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
公司的董事、高級管理人員保證公司2021年年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并簽署了書面確認意見 。
公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年年度報告》、《2021年年度審計報告》 。
公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-010） 。
7、審議《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》 。
根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制 。
根據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷 。
公司自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素 。
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