3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況 。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
無
證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2022-021
江蘇日久光電股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
江蘇日久光電股份有限公司（以下簡稱“日久光電”或“公司”）第三屆董事會第九次會議于2022年4月11日下午13:30在日久光電公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會議通知于2022年4月1日以書面方式發(fā)出 。本次會議應出席董事8名，實際參加表決董事8人，基于目前疫情防控原因全員以視頻通訊表決方式出席會議 。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳超先生主持 。本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效 。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
江蘇日久光電股份有限公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，勤勉盡責地開展各項工作，積極推進董事會各項決議的實施 。結(jié)合2021年度的主要工作情況，公司董事會制定了《2021年度董事會工作報告》 。
公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度董事會工作報告》 。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決 。
議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票 。
2、審議《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》 。
公司董事長、總經(jīng)理陳超先生向董事會匯報了2021年公司經(jīng)營情況和2022年經(jīng)營計劃 。
3、審議《關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案》 。
公司獨立董事任永平、張雅、孔烽向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職 。
公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度獨立董事述職報告》 。
4、審議《關(guān)于2021年度財務決算報告的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
根據(jù)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（容誠審字[2022]230Z099號），公司制定了《2021年度財務決算報告》 。
公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度財務決算報告》 。
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