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公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2021年度內(nèi)部控制出具了鑒證報(bào)告，公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》 。
中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn) 。公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇日久光電股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》 。
8、審議《關(guān)于2021年度<募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》 。
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形 。
公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-014） 。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告，公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》 。
中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn) 。公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇日久光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》 。
9、審議《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 。
為提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，董事會(huì)同意在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，滾動(dòng)投資總額不超過(guò)4億元，投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品 。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效 。
公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-018） 。
中信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn) 。公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇日久光電股份有限公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》 。
10、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議 。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力 。該所在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀(guān)、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的相關(guān)工作，嚴(yán)格履行了雙方業(yè)務(wù)約定書(shū)中所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù) 。由于雙方合作良好，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年 。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)工作實(shí)際情況與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2022年度審計(jì)費(fèi)用 。

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