公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-013） 。
公司獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》及《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》 。
11、審議《關(guān)于2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》，并同意將2022年度董事薪酬方案提交公司2021年年度股東大會審議 。
根據(jù)公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，制定了公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案 。
公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-011） 。
公司高級管理人員薪酬方案表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票 。
回避表決情況：關(guān)于高級管理人員薪酬方案，陳超、呂敬波、趙蕊、徐一佳為關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決 。關(guān)于董事薪酬方案，所有董事均為關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，故董事薪酬方案直接提交2021年年度股東大會審議 。
12、審議《關(guān)于補選第三屆董事會董事的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會資格審查，公司董事會同意提名翁苗女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并提請股東大會選舉 。簡歷詳見附件 。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一 。
公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于補選董事的公告》（公告編號：2022-016） 。
13、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
同意公司根據(jù)最新修訂的《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《公司章程》進(jìn)行修訂 。
公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《江蘇日久光電股份有限公司章程》 。
公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-020） 。
14、審議通過《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
根據(jù)最新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對現(xiàn)行的《股東大會議事規(guī)則》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂 。
詳細(xì)內(nèi)容見同日于本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《股東大會議事規(guī)則》 。
15、審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
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