22、審議通過《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》 。
根據(jù)最新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對現(xiàn)行的《投資者關(guān)系管理制度》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂 。
詳細(xì)內(nèi)容見同日于本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《投資者關(guān)系管理制度》 。
23、審議通過《關(guān)于修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》 。
根據(jù)最新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對現(xiàn)行的《信息披露管理辦法》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂 。
詳細(xì)內(nèi)容見同日于本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露管理辦法》 。
24、審議通過《關(guān)于修訂公司<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》 。
根據(jù)最新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對現(xiàn)行的《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂 。
詳細(xì)內(nèi)容見同日于本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》 。
25、審議通過《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議 。
根據(jù)最新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對現(xiàn)行的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂 。
詳細(xì)內(nèi)容見同日于本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 。
26、審議《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》 。
根據(jù)公司本次董事會有關(guān)議案的需要，擬提請于2022年5月5日（星期四）下午14:30召開公司2021年年度股東大會 。
公司同日于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-019） 。
三、備查文件
（四）《江蘇日久光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
（五）保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)核查意見 。
(今完)
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