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2、公司將及時跟蹤、分析各理財產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險 。
3、理財資金使用與保管情況由內(nèi)部審計部門進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實 。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計 。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買及損益情況 。
三、對公司的影響
公司將堅持規(guī)范運(yùn)作和保值增值、謹(jǐn)慎投資、防范風(fēng)險的原則，在保證公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，亦可提高資金使用效率，適當(dāng)增加收益、減少財務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司的財務(wù)收益，為公司及股東獲取更多的回報 。
四、履行的程序
公司于2022年4月11日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，滾動投資總額不超過4億元，投資于安全性高、流動性好、中低風(fēng)險且收益相對固定的產(chǎn)品 。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施 。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本議案經(jīng)董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效 。
公司獨(dú)立董事對公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表如下意見：在符合國家法律法規(guī)且不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規(guī) 。同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：日久光電擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序 。本事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形 。
綜上所述，中信證券對日久光電擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議 。
六、備查文件
（一）《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》；
（二）《江蘇日久光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》；
（三）《江蘇日久光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；
（四）《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇日久光電股份有限公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》 。
證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2022-010
江蘇日久光電股份有限公司
2021年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文 。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

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