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2015年11月2日訊，采訪人員從公安部獲悉，在公安部指揮下，經(jīng)過(guò)3個(gè)多月縝密偵查，一起特大操縱期貨市場(chǎng)犯罪案告破 。此案以貿(mào)易公司為掩護(hù)，境外遙控指揮、境內(nèi)實(shí)施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大 。伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理高燕和業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理梁澤中、華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)等犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，涉案資金已被警方凍結(jié) 。

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插圖
“借”31個(gè)期貨賬戶交易
專案組查明，伊世頓公司系外籍人員Ｇｅｏｒｇｙ Ｚａｒｙａ（音譯扎亞）、Ａｎｔｏｎ Ｍｕｒａｓｈｏｖ（音譯安東）在香港各自注冊(cè)成立一家公司后，于2012年9月用兩家香港公司名義，在江蘇省張家港保稅區(qū)以美元出資注冊(cè)成立的貿(mào)易公司 。扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負(fù)責(zé)技術(shù)管理 。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作 。
據(jù)從境外緝拿歸案34歲的江蘇南通女子高燕等人交代，受扎亞、安東指使，為規(guī)避中國(guó)金融期貨交易所相關(guān)規(guī)定的限制，他們先后向親友借來(lái)個(gè)人或特殊法人期貨賬戶31個(gè)，供伊世頓公司組成賬戶組進(jìn)行交易 。伊世頓公司以貿(mào)易公司為名，隱瞞實(shí)際控制的期貨賬戶數(shù)量，以50萬(wàn)美元注冊(cè)資本金以及他人出借的360萬(wàn)元人民幣作為初始資金，在中國(guó)參與股指期貨交易 。
遠(yuǎn)程操控交易獲利20億
高燕等人還交代，安東及其境外技術(shù)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)出一套高頻程序化交易軟件，遠(yuǎn)程植入伊世頓公司托管在中國(guó)金融期貨交易所的服務(wù)器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為 。伊世頓賬戶組通過(guò)高頻程序化交易軟件自動(dòng)批量下單、快速下單，申報(bào)價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)最新價(jià)格，實(shí)現(xiàn)包括自買自賣（成交量達(dá)8110手、113億元人民幣）在內(nèi)的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規(guī)則，以較小的資金投入反復(fù)開倉(cāng)、平倉(cāng)，使盈利在短期內(nèi)快速放大，非法獲利高達(dá)20多億元人民幣 。
辦案民警稱，今年6月初至7月初，證券期貨市場(chǎng)大幅波動(dòng)，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過(guò)程中，賣出開倉(cāng)、買入開倉(cāng)量在全市場(chǎng)中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達(dá)每0.03秒一筆，一秒內(nèi)最多下單31筆，且成交價(jià)格與市場(chǎng)行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者 。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場(chǎng)總賣出量30％以上的次數(shù)達(dá)400余次；以秒為單位計(jì)算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場(chǎng)中位列第一的次數(shù)為1200余次；其賣開成交價(jià)格與市場(chǎng)行情的偏離度為當(dāng)日程序化交易者前5名平均值的2倍多 。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達(dá)5億余元人民幣 。
“地下錢莊”轉(zhuǎn)移非法獲利出境
監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為，伊世頓公司的期貨交易行為擴(kuò)大了日內(nèi)交易價(jià)格波幅，與市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)存在關(guān)聯(lián)性，影響了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)交易價(jià)格和正常交易秩序 。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場(chǎng)的特征，涉嫌操縱期貨市場(chǎng)犯罪 。
警方偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過(guò)犯罪嫌疑人邱某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的“地下錢莊”轉(zhuǎn)移出境，交給安東等境外人員 。今年1月，高燕受扎亞指使，給華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)47歲的浙江義烏男子金文獻(xiàn)100多萬(wàn)元人民幣作為好處費(fèi) 。金文獻(xiàn)在全面負(fù)責(zé)伊世頓公司與交易所、期貨商的對(duì)接工作中，隱瞞伊世頓公司實(shí)際控制的期貨賬戶數(shù)量，并協(xié)助伊世頓公司對(duì)高頻程序化交易軟件進(jìn)行技術(shù)偽裝，進(jìn)而違規(guī)進(jìn)場(chǎng)交易 。金文獻(xiàn)還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉(zhuǎn)移資金 。目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中 。

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