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大學(xué)生被騙350萬！新詐騙劇本來了，手段太迷惑

云知道

冒充公檢法人員詐騙，是近年來電信詐騙高發(fā)類型 。此類案件利用受害人急于證明自己清白洗脫嫌疑的心理來進(jìn)行詐騙 。近日 ， 長沙鐵路警方就破獲一起冒充警察進(jìn)行電信詐騙的案件，受害人被騙資金高達(dá)350余萬元 。
今年4月初，正在上學(xué)的小謝接到一通電話，對(duì)方自稱是政府電信局的工作人員，稱小謝的電話卡涉嫌洗錢，需要配合警方開展調(diào)查 。隨后，小謝的電話被轉(zhuǎn)接到了一個(gè)自稱為“上海市公安局刑偵支隊(duì)的警員”那里，對(duì)方告訴小謝，她的電話卡涉嫌洗錢，已經(jīng)被警方立案調(diào)查 。
長沙鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 蔣凌奇：為了取得小謝的信任，穿著警服的詐騙分子還通過視頻向小謝出示了“人民警察證”“逮捕證”等相關(guān)資料 ， 對(duì)方告訴小謝如不配合公安調(diào)查，便會(huì)將其逮捕 ， 同時(shí)還以辦案需要為由 ， 特意叮囑小謝不能將此事告知其他人 。由于對(duì)方可以準(zhǔn)確地說出自己的姓名、身份證號(hào)、在讀學(xué)校等信息，還能提供所謂的“辦案材料”，詐騙分子的一系列操作強(qiáng)烈地沖擊了受害人的心理 。
受害人父親 謝先生：我女兒就嚇到了，嚇到了就問詐騙分子怎么辦，這個(gè)自稱警方的工作人員就說為了證明自己沒有參與洗錢，要她把所有的資金全部集中到自己的一張卡上面去，要兩三百萬 。
對(duì)方以幫助小謝洗清嫌疑為由，要對(duì)小謝的賬戶進(jìn)行“資金優(yōu)先清查”，隨后，小謝安裝了詐騙分子發(fā)來的陌生軟件，輸入了自己的銀行卡號(hào)、密碼等信息 。
此時(shí)，被詐騙人員洗腦的小謝開始四處籌款 。她通過向同學(xué)及朋友借款，以及網(wǎng)絡(luò)貸款等方式，先后向賬戶轉(zhuǎn)入150多萬元，然而，貪婪的犯罪分子要求小謝再提供200萬元的“清查資金”證明清白 。
束手無策的小謝這次只能回家向父母籌款 。她謊稱自己爭取到了留校的機(jī)會(huì)，但需要資金打點(diǎn) 。父母將多年的積蓄拿出，同時(shí)向親戚朋友借錢 ， 將籌集到的200余萬元全轉(zhuǎn)給了小謝 。拿到錢后，小謝又按指示分多次將錢轉(zhuǎn)到入賬戶 。
受害人父親 謝先生：她從家里回去學(xué)校的高鐵上面，突然跟她媽媽說感覺到可能被詐騙了 ， 她就打電話給銀行的客服，查詢自己銀行卡的余額，客服告訴她，近一段時(shí)間 ， 她的賬戶資金大量的進(jìn)出，相當(dāng)大 ， 卡上面余額已經(jīng)沒有了 。
發(fā)覺自己遭遇了電信詐騙的小謝，立馬下車向警方進(jìn)行了報(bào)案 。
警方歷時(shí)6個(gè)月
輾轉(zhuǎn)9省追回273萬元
由于涉案金額巨大 ， 長沙鐵路公安處迅速成立專案組 ， 重點(diǎn)圍繞涉案資金流、信息流、人員流開展分析研判 。
【大學(xué)生被騙350萬！新詐騙劇本來了，手段太迷惑】通過調(diào)查，小謝先后35次向嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬350余萬元 ， 資金到賬后立馬被轉(zhuǎn)到了不同的銀行卡上，民警立即按照程序?qū)ο嚓P(guān)賬戶進(jìn)行了止付、凍結(jié) 。
長沙鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 趙權(quán)：通過我們調(diào)查，詐騙人員試圖通過“貿(mào)易對(duì)沖”的方式對(duì)詐騙資金進(jìn)行洗白 。此次詐騙資金均流向了一些經(jīng)營外貿(mào)生意的商戶卡內(nèi) ， 他們主要從事跨境貿(mào)易 。詐騙團(tuán)伙與境外貨幣貿(mào)易代理公司勾連，將詐騙的資金作為回款付給國內(nèi)商戶，再通過貨幣貿(mào)易代理公司收取境外客商的貨款來對(duì)詐騙資金進(jìn)行洗白 。
對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行止付、追款的同時(shí)，警方派出工作組對(duì)涉案的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行深挖調(diào)查 ， 逐步掌握一個(gè)以謝某花為首的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙 。今年4月至9月，專案組相繼在廣東、廣西、浙江、福建等9省20地市將謝某花、曹某飛、林某等42名涉案嫌疑人抓獲歸案 。經(jīng)查，這個(gè)團(tuán)伙的成員在網(wǎng)上收購公民個(gè)人信息，并注冊各類聊天軟件，幫助境外詐騙分子掩飾真實(shí)身份 ， 制作虛假法律文書 。目前，相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中 。

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