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六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十次會議決議
2、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見
3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項事先確認(rèn)函
證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾 公告編號：2022-19
浙江森馬服飾股份有限公司
關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月29日在公司召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《聘請公司2022年度審計機(jī)構(gòu)》，該議案需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施 。具體情況如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務(wù)所”或“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市 。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記 。
截至2021年末，立信會計師事務(wù)所擁有合伙人252名、注冊會計師2,276名、從業(yè)人員總數(shù)9,697名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)707名 。
立信2020年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）41.06億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元 。2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務(wù) 。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為23家 。
2、投資者保護(hù)能力
截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.29億元、購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任 。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況 。
3、誠信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名 。
（二）項目信息
1、 基本信息
（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：
（2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：
（3）項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：
2、誠信記錄
擬簽字注冊會計師最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情形 。
3、獨立性
立信會計師事務(wù)所及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形 。
4、審計收費
（1）審計費用定價原則
主要基于專業(yè)服務(wù)所需承擔(dān)的責(zé)任和投入的專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別以及相應(yīng)的收費率、投入的工作時間等因素定價 。
（2）審計費用同比變化情況
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
1、審計委員會履職情況
2022年3月11日,公司第五屆董事會審計委員會第九次會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 。審計委員會各委員充分評估并認(rèn)可“立信”的獨立性和專業(yè)性，認(rèn)為其在為公司提供的審計服務(wù)中，嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨立地履行了審計職責(zé)，較好地完成了公司委托的各項工作 。
經(jīng)審計委員會審議，向董事會提出了續(xù)聘“立信”為2022年度外部審計機(jī)構(gòu)的建議 。
2、獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見
該事項已得到我們的事先認(rèn)可，我們認(rèn)真審查了立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的簡介、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)材料，并查閱了該所歷年為公司出具的審計報告，認(rèn)為，該所具有足夠的獨立性、專業(yè)能力和投資者保護(hù)能力，具備擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)的資格，續(xù)聘該所有利于保障和提高上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益 。相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 。我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，同意董事會將該議案提交公司2021年度股東大會審議 。

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