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5、 資金來源：自有資金 。
二、 審議程序
1、 2022年3月29日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用不超過60億元自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》，表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán) 。上述議案尚需提交2021年度股東大會審議 。
2、 本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 。
三、 投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
（一）投資風(fēng)險
（1）投資標(biāo)的屬于中短期、低風(fēng)險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益存在不確定性 。
（二） 風(fēng)險控制措施
針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
1、以上額度內(nèi)理財資金原則上只能購買中短期、低風(fēng)險理財產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行主體應(yīng)當(dāng)為商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)；
2、公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施購買理財產(chǎn)品的具體事宜，公司財務(wù)部會同證券部相關(guān)人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，及時向社會公眾披露相關(guān)信息 。如評估發(fā)現(xiàn)所購買的理財產(chǎn)品可能存在影響公司資金安全的風(fēng)險，公司財務(wù)部應(yīng)及時向董事會匯報，以便董事會采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失 。
3、公司審計部負責(zé)對理財產(chǎn)品情況的審計與監(jiān)督，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會審計委員會報告 。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計 。
5、公司財務(wù)部必須建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務(wù)核算工作 。
6、公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 。
7、實行崗位分離操作：受理業(yè)務(wù)的申請人、審核人、審批人、資金管理人相互獨立 。
四、獨立董事意見
在確保公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣60億元自有閑置資金購買中短期、低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報 。我們同意公司將該議案提交股東大會審議 。
五、監(jiān)事會意見
在符合國家法律法規(guī)、證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及保障投資資金安全的前提下，同意公司使用不超過60億元自有閑置資金購買理財產(chǎn)品 。公司監(jiān)事會同意公司將該議案提交股東大會審議 。
六、備查文件
1、浙江森馬服飾股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；
3、浙江森馬服飾股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議；
4、浙江森馬服飾股份有限公司對外投資管理制度 。
證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾 公告編號：2022-18
浙江森馬服飾股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月29日在公司會議室召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《公司2021年度關(guān)聯(lián)交易情況說明》、《公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易》，具體如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合公司2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際情況對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)計 。2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額不超過14,046.29萬元 。2021年日常關(guān)聯(lián)交易總額為2,134.71萬元 。

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