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具體審議程序如下:
1、 董事會(huì)召開(kāi)時(shí)間、屆次及表決情況
公司于2022年3月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以贊成6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易》；
2、審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)人董事長(zhǎng)邱光和、執(zhí)行董事長(zhǎng)邱堅(jiān)強(qiáng)、副董事長(zhǎng)周平凡回避表決 。
3、上述議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議 。
（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：元
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、森馬集團(tuán)有限公司
法定代表人：邱光和
注冊(cè)資本：23,800萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事股權(quán)投資
注冊(cè)地：浙江溫州
截至2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn) 2,469,227萬(wàn)元、凈資產(chǎn)1,431,976萬(wàn)元 。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,551,182萬(wàn)元、凈利潤(rùn)140,080萬(wàn)元 。
森馬集團(tuán)為本公司實(shí)際控制人邱光和直接控制的公司 。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，森馬集團(tuán)為本公司關(guān)聯(lián)人 。
森馬集團(tuán)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人 。
2、邱堅(jiān)強(qiáng)
邱堅(jiān)強(qiáng)先生，公司執(zhí)行董事長(zhǎng)，直接持有公司35,944.26萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的13.34%，為公司的實(shí)際控制人之一，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為本公司關(guān)聯(lián)人 。
邱堅(jiān)強(qiáng)不屬于失信被執(zhí)行人 。
3、戴智約
戴智約女士，直接持有公司24,795.74萬(wàn)股股份，占本公司股份總數(shù)的9.20%，為公司的實(shí)際控制人之一，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為本公司關(guān)聯(lián)人 。
戴智約不屬于失信被執(zhí)行人 。
5、溫州市夢(mèng)多多文化創(chuàng)意投資有限公司
法定代表人：趙小波
注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事游樂(lè)園服務(wù)、房屋租賃等 。
注冊(cè)地：浙江溫州
截至2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)34,379.12萬(wàn)元、凈資產(chǎn)-1,166.56萬(wàn)元 。2021年，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,060.31萬(wàn)元；凈利潤(rùn)為-1,301.46萬(wàn)元 。
溫州市夢(mèng)多多文化創(chuàng)意投資有限公司為公司股東森馬集團(tuán)的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為本公司關(guān)聯(lián)人 。
溫州市夢(mèng)多多文化創(chuàng)意投資有限公司不屬于失信被執(zhí)行人 。
6、華潤(rùn)置地森馬實(shí)業(yè)（溫州）有限公司
法定代表人：王昕軼
注冊(cè)資本：80,000萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)等 。
注冊(cè)地：浙江溫州
截至2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)278,057.58萬(wàn)元、凈資產(chǎn)104,823.13萬(wàn)元 。2021年，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35,973.41萬(wàn)元、凈利潤(rùn)9,998.91萬(wàn)元 。
公司董事長(zhǎng)邱光和先生為華潤(rùn)置地森馬實(shí)業(yè)（溫州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)置地”）董事長(zhǎng)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，華潤(rùn)置地為本公司關(guān)聯(lián)人 。
華潤(rùn)置地森馬實(shí)業(yè)（溫州）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人 。
7、浙江森馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
法定代表人：趙小波
注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：食品、預(yù)包裝食品等零售
注冊(cè)地：浙江溫州
截至2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)7,753.52萬(wàn)元、凈資產(chǎn)-577.20萬(wàn)元 。2021年，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,625.62萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-1,908.39萬(wàn)元 。
浙江森馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為公司股東森馬集團(tuán)全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為本公司關(guān)聯(lián)人 。

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