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云知道

證券代碼：003001 證券簡(jiǎn)稱：中巖大地 公告編號(hào)：2021-072
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2021年11月5日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開 。會(huì)議通知已于2021年11月2日通過郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知到各位董事 。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中董事柳建國(guó)、周建和，獨(dú)立董事宋二祥、高平均、張新衛(wèi)以通訊方式出席會(huì)議），會(huì)議由董事長(zhǎng)王立建主持，部分監(jiān)事、高管列席會(huì)議 。
會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定 ， 會(huì)議合法有效 。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：
（一） 審議通過《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事王立建先生、吳劍波先生、武思宇先生回避表決 。
2021年11月5日，公司與鯤鵬環(huán)球投資有限公司、天津中巖大地新材料科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中巖新材料”）、王立建先生、吳劍波先生、武思宇先生、周海鷹女士簽署了《合資合同》 ， 擬共同投資設(shè)立天津中巖大地材料科技有限公司（以工商最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“合資公司”） ， 合資公司注冊(cè)資本為人民幣5,000萬(wàn)元 ， 其中公司出資2900萬(wàn)元 ， 占比58%，中巖新材料出資600萬(wàn)元，占比12% ， 其他合作方共出資1500萬(wàn)元，占比30% 。本次交易中交易對(duì)手方王立建先生為公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng) ， 吳劍波先生為王立建先生的一致行動(dòng)人、公司持股5%以上股東、副董事長(zhǎng)，武思宇先生為王立建先生的一致行動(dòng)人、公司持股5%以上股東、董事兼總經(jīng)理 。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的核查意見 。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的的公告》（公告編號(hào)：2021-074）、《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京中巖大地科技股份有限公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》 。
（二） 審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 。
為提高公司資金的使用效率 ， 同意公司使用不超過人民幣6.0億元（含6.0億元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 ， 用于安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，投資品種應(yīng)當(dāng)滿足保本要求 。此事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施 。此自有資金現(xiàn)金管理事項(xiàng)使用額度及期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用 。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見 。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-075） 。

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