近期，勐海縣公安局在州反詐中心的指導(dǎo)下，一舉鏟除兩個(gè)盤踞在本地為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙提供“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人，查實(shí)涉案資金130余萬(wàn)元 。
9月底 ， 民警在工作中獲取線索，一個(gè)叫王某的男子涉嫌在勐海組織人員收購(gòu)銀行卡“跑分”洗錢 。經(jīng)查，王某名下銀行卡交易頻繁，資金異常，關(guān)聯(lián)銀行卡涉及多起電詐詐騙案件 。經(jīng)深挖擴(kuò)線，一個(gè)以王某為首，層級(jí)分明的“跑分”洗錢團(tuán)伙浮出水面，勐海警方立即對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng) ， 在景洪、勐海等地抓獲王某等8名犯罪嫌疑人，經(jīng)查涉及案件9起 ， 涉案金額80余萬(wàn)元 。
10月初，民警再次獲悉有居民的銀行卡交易異常的線索 ， 涉及多起案件 。經(jīng)進(jìn)一步研判，確定了嫌疑人李某，民警立即調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)分析，查清了一個(gè)以李某為首 ， 專門收購(gòu)銀行卡進(jìn)行“跑分”的洗錢團(tuán)伙 。勐海警方立即對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，在景洪、勐海等地分別抓獲李某、玉某某等5名犯罪嫌疑人，涉及案件6起，涉案資金50余萬(wàn)元 。
【13人落網(wǎng) 涉案資金達(dá)130萬(wàn)！兩個(gè)“跑分”團(tuán)伙被鏟除】目前，涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被勐海警方依法刑事拘留 ， 案件正進(jìn)一步擴(kuò)線深挖中 。
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