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最近，山西太原警方從一個(gè)大額交易入手
【刷卡800萬(wàn)掃貨近20公斤黃金！15人被抓！】全鏈條打掉了一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢(qián)服務(wù)的不法團(tuán)伙
累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人15名
涉及全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案127起
涉案流水1.35億元
起因就是今年3月份
在山西太原的一家金店
有人狂刷800多萬(wàn)元
買(mǎi)了近20公斤黃金
異常的行為引起了警方的懷疑
山西太原公安杏花嶺分局反詐中心民警王卿介紹，這伙人進(jìn)店時(shí)戴著口罩和帽子，只問(wèn)有沒(méi)有合適價(jià)格的大量現(xiàn)貨金條，而且不怎么挑就直接刷卡購(gòu)買(mǎi) 。

“他在這一直在刷卡，他現(xiàn)在在輸銀行卡的密碼，然后一邊操作手機(jī)，在聊天軟件上等待上級(jí)的指令，一直陸陸續(xù)續(xù)操作了大概三四個(gè)小時(shí) ，旁邊這些單據(jù)都是他刷卡留下來(lái)的，厚厚的一沓都是他不斷刷卡消費(fèi)的記錄，我們通過(guò)線下走訪詢問(wèn)金店工作人員，以及視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，刷卡的并不是這兩張銀行卡卡主本人。”

警方判斷，他們可能是在幫助電信詐騙分子洗錢(qián)，而且很有可能是有組織的犯罪團(tuán)伙。

“我們先是初步鎖定了三名提供銀行卡的‘卡農(nóng)’，在將這三名嫌疑人抓獲以后，通過(guò)對(duì)他們的突擊審訊以及對(duì)金店人員的走訪和詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)了還有另一伙人，就是在他們刷卡之前來(lái)金店踩點(diǎn)的，又對(duì)這三人身份進(jìn)行落地核查，發(fā)現(xiàn)他們還有70多萬(wàn)的黃金沒(méi)有取，會(huì)在第二天上午來(lái)金店取黃金 ?！蓖跚浣榻B 。
價(jià)值70多萬(wàn)元的黃金制品將于第二天取貨，得知這一線索后，民警立即在金店附近布控蹲守。

上午十點(diǎn)左右，蹲守民警發(fā)現(xiàn)一名身穿白色衣服的男子非?？梢?。該男子戴著棒球帽和黑色口罩，向金店人員詢問(wèn)70多萬(wàn)黃金的事。

民警將該可疑男子當(dāng)場(chǎng)抓獲，并進(jìn)行了突擊審訊，發(fā)現(xiàn)外面還有兩個(gè)開(kāi)車(chē)等待他的人。但民警追出金店時(shí)，兩人已經(jīng)駕車(chē)逃離現(xiàn)場(chǎng) 。經(jīng)過(guò)追蹤布控，兩人在臨汾的襄汾服務(wù)區(qū)落網(wǎng) 。

民警先后抓捕了當(dāng)天在金店取貨的三名嫌疑人，但近二十公斤的黃金卻不見(jiàn)了蹤影。專(zhuān)案組民警了解到，幾名嫌疑人分工明確，各自負(fù)責(zé)不同的犯罪環(huán)節(jié)，之前取走的價(jià)值700多萬(wàn)元的黃金，早已被專(zhuān)人帶到深圳黃金市場(chǎng)銷(xiāo)贓了。

“發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙是一個(gè)有組織、分工明確的團(tuán)伙，其中有‘卡農(nóng)’ ，專(zhuān)門(mén)為境外電詐犯罪集團(tuán)提供銀行卡洗錢(qián)；還有踩點(diǎn)的，專(zhuān)門(mén)去全國(guó)各大金店，詢問(wèn)金店里是否有大量的黃金及黃金的價(jià)格；第三就是刷卡取黃金的人員，第四就是背黃金轉(zhuǎn)運(yùn)的人員，這四撥人員互相之間都不認(rèn)識(shí) ?！鄙轿魈残踊◣X分局合成作戰(zhàn)中心副中隊(duì)長(zhǎng)郝學(xué)智介紹。
這些互不相識(shí)的嫌疑人是如何串聯(lián)成一個(gè)完整的犯罪鏈條呢？又是誰(shuí)，在背后暗中操控指揮著他們呢？
民警調(diào)取了涉案人員的銀行卡資金流水，發(fā)現(xiàn)資金流水走向都指向了海南瓊海市的鄧某。