第二步:威脅恐嚇
以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等違法犯罪為由進行威逼、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴格保密，同時向受害人展示虛假通緝令、財產(chǎn)凍結(jié)書等法律文書以增加可信度 。
第三步:實施詐騙
以幫助受害人洗脫罪名為由，誘導受害人到賓館等獨立封閉空間，阻斷與外界聯(lián)系，進而要求受害人配合調(diào)查或接受監(jiān)管將名下所有資金轉(zhuǎn)至“安全賬戶”，或下載指定APP、引誘受害人從正規(guī)貸款平臺借款轉(zhuǎn)出，達到詐騙金額最大化的目的 。
警方提醒
【真糊涂啊!杭州女子為自證清白,竟然……】杭州市公安局反詐中心民警提醒廣大市民注意：如遇自稱公檢法人員主動聯(lián)系，應及時與當?shù)叵嚓P部門進行核實 。切記！公檢法機關工作人員不會通過微信、QQ等形式發(fā)送逮捕證等文書，沒有“安全賬戶”，凡是要求轉(zhuǎn)賬進行資金核查的都是詐騙!
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