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若翁苗女士當(dāng)選第三屆非獨(dú)立董事，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一 。
非獨(dú)立董事候選人簡歷見附件 。
特此公告 。
江蘇日久光電股份有限公司董事會
2022年4月12日
附件：
翁苗女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán) 。1981年出生，本科學(xué)歷 。2004年7月至2009年7月任豐佳國際集團(tuán)外貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理職位，2009年11月至2012年11月任蘇州市吳中國裕再生資源發(fā)展有限公司公司總經(jīng)理秘書職位，2012年11月至2016年1月任蘇州朗格電力科技集團(tuán)行政主管職位 。2016年2月至今任江蘇日久光電股份有限公司總經(jīng)辦主任職位 。
翁苗女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查 。
截至本公告日，翁苗女士不持有公司股份 。與本公司控股股東及實(shí)際控制人及持股5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他現(xiàn)任和擬任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 。翁苗女士不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人 。符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格 。
證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2022-017
江蘇日久光電股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。
江蘇日久光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“日久光電”）監(jiān)事會于2022年3月23日收到公司監(jiān)事吳慧芳女士的書面辭職報(bào)告 。吳慧芳女士因個人原因，申請辭去公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù) 。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月24日披露的《關(guān)于監(jiān)事辭職的公告》（公告編號：2022-006） 。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司提名呂立先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人 。公司于2022年4月11日召開第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會同意提名呂立先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提請股東大會選舉 。
上述監(jiān)事候選人任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止 。
本次監(jiān)事選任尚需提交至2021年年度股東大會審議通過后生效 。
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷見附件 。
監(jiān)事會
呂立先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán) 。1982年出生，本科學(xué)歷 。2010年7月至2019年12月任歐菲光集團(tuán)股份有限公司南昌TP事業(yè)部副總經(jīng)理職位，2020年1月至2021年6月任安徽精卓光顯技術(shù)有限責(zé)任公司商顯事業(yè)部副總經(jīng)理職位，2021年7月至2022年3月任江蘇日久光電股份有限公司總經(jīng)理特助職位 。
呂立先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查 。
截至本公告日，呂立先生不持有公司股份 。與本公司控股股東及實(shí)際控制人及持股5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他現(xiàn)任和擬任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 。呂立先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人 。符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格 。

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