2017年3月 ， 葉某被劉某等人的暴力催收手段逼得躲到外地 ， 于是劉某等人便找上了葉某家人上演“空手套白狼” 。
首要分子拒不認(rèn)罪 曾提前毀滅證據(jù)
經(jīng)審查 ， 2015年至2017年4月期間 ， 熊某、劉某、胡某、李某、閆某等人為牟取巨額不法利益 ， 先后以“君達(dá)”投資公司和“信達(dá)”投資公司（均未在工商部門(mén)登記注冊(cè)）為平臺(tái) ， 并在本市浦東新區(qū)、靜安區(qū)租借辦公場(chǎng)所 ， 在非法從事私人放貸業(yè)務(wù)中形成了以熊某為首的犯罪集團(tuán) ， 長(zhǎng)期在本市實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng) 。
該犯罪集團(tuán)分工明確 ， 犯罪嫌疑人熊某為公司實(shí)際控制人及公司風(fēng)控 ， 負(fù)責(zé)誘騙被害人寫(xiě)下翻倍借條 ， 閆某作為公司業(yè)務(wù)員 ， 負(fù)責(zé)為公司招攬客戶、為客戶填寫(xiě)資料等工作 ， 劉某帶領(lǐng)李某、胡某負(fù)責(zé)替公司催債 ， 劉某等人經(jīng)熊某指使使用非法拘禁、敲詐勒索等非法手段向借款人索討所謂“債務(wù)” ， 每月領(lǐng)取固定工資并從公司盈利中獲取相應(yīng)提成 。
2017年4月20日 ， 民警在熊某和閆某住處查獲了現(xiàn)金37萬(wàn)元、銀行卡71張、各類公章14枚、上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣合同26份、身份證及各種身份證件25張 ， 各式pos機(jī)12臺(tái)、裝有公民借條等資料的檔案袋106個(gè) 。
承辦檢察官在審訊全案人員、分析被害人筆錄后 ， 認(rèn)定該案閆某、劉某等人的口供與被害人供述一致 ， 查清了熊某等人實(shí)施犯罪的“套路” ， 對(duì)熊某的狡辯不予采信 。在辦理該案過(guò)程時(shí) ， “套路貸”犯罪類型比較新穎 ， 許多被害人在外地難以取證 ， 涉“套路貸”部分金額與正常高利貸金額混淆 ， 且熊某反偵查經(jīng)驗(yàn)豐富 ， 部分證據(jù)已經(jīng)滅失 。熊某曾被取保候?qū)?nbsp;， 承辦檢察官調(diào)取了熊某、劉某的手機(jī) ， 并要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查了熊某在取保候?qū)徠陂g的銀行交易記錄 ， 從中查獲了大量證據(jù) ， 形成了長(zhǎng)達(dá)290多頁(yè)的審查報(bào)告 ， 從批捕到宣判歷時(shí)兩年 ， 使該犯罪集團(tuán)的五名成員受到了應(yīng)有的處罰 。
青浦區(qū)檢察院分別于2018年2月、4月、12月 ， 以敲詐勒索罪、詐騙罪將被告人劉某、李某、胡某三人 ， 熊某 ， 閆某分別起訴至法院 ， 該犯罪集團(tuán)敲詐勒索部分犯罪既遂14萬(wàn)余元 ， 犯罪未遂170萬(wàn)余元；詐騙部分 ， 犯罪既遂34萬(wàn)余元 ， 犯罪未遂52萬(wàn)余元 。
2019年2月28日 ， 被告人熊某因犯敲詐勒索罪 ， 被法院判處有期徒刑十年 ， 并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯詐騙罪 ， 判處有期徒刑八年 ， 并處罰金人民幣十萬(wàn)元 ， 數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十七年 ， 并處罰金人民幣二十萬(wàn)元 。
2019年3月15日 ， 被告人劉某、李某、胡某因犯敲詐勒索罪、詐騙罪 ， 數(shù)罪并罰分別決定執(zhí)行有期徒刑九年六個(gè)月到五年不等 ， 并處罰金人民幣十萬(wàn)元到六萬(wàn)元不等 。
2019年4月2日 ， 被告人閆某因犯詐騙罪、敲詐勒索罪 ， 數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑二年 ， 并處罰金人民幣二萬(wàn)元 。
檢察官：“套路貸”被害人戶籍、不動(dòng)產(chǎn)是關(guān)鍵
【無(wú)緣無(wú)故欠下150萬(wàn)巨款！什么套路？這些騙術(shù)千萬(wàn)別遇到】回顧本案 ， “套路貸”其實(shí)也有“套路”可循 ， 對(duì)于放貸對(duì)象 ， 他們有嚴(yán)格的篩選 。
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