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合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，投資合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種

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合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，投資合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種


1、個人詐騙公私財物 ， 數(shù)額在5000元至2萬元以上的 。
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有 ， 數(shù)額在5萬元至20萬元以上的 。
合同詐騙罪：
是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中 ， 實施虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪 。也可以表現(xiàn)為欺詐人以一定的方法故意阻礙對方當(dāng)事人使其發(fā)生錯誤；既可以表現(xiàn)為積極的作為方式，也可以表現(xiàn)為本應(yīng)作為而故意不作為的方式；受欺詐人因受欺詐而陷入錯誤 。根據(jù)國家工商局統(tǒng)計，合同欺詐有逐年增多的趨勢 。合同履約率已由20世紀(jì)90年代的70%下降到50%，在沒有履行的合同中，相當(dāng)一部分是利用合同進(jìn)行詐騙 ， 且在新的社會形勢下，合同詐騙也出現(xiàn)了一些新特點，由于此類案件增多 ， 導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)嚴(yán)重的合同信譽危機，污染了社會風(fēng)氣 。
投資合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種一、明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的：
1、虛構(gòu)主體;
2、冒用他人名義;
3、使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;
4、隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的;
5、隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的;
6、使用其他欺騙手段使對方交付款、物的 。
二、合同簽訂后攜帶對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)逃跑的;
三、揮霍對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)，致使上述款物無法返還的
四、使用對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動，致使上述款物無法返還的;
五、隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)，拒不返還的;
六、合同簽訂后，以支付部分貨款 ， 開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的 。
法律依據(jù):
《中華人民共和國民法典》
第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為 ， 受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷 。
第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷 。
第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段 ， 使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷 。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的 ， 處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑 ， 并處罰金或者沒收財產(chǎn) 。
【合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，投資合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種】單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰 。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ， 并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的 ， 處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn) 。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定 。
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定 ， 以非法占有為目的 。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的 ， 應(yīng)予追訴：1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有 ， 數(shù)額在5萬元至20萬元以上的 。本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名 ?！?刑法 》刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的 。本罪既可以由個人實施，也可以由單位實施 ， 因此，只要單位或者個人進(jìn)行合同詐騙 ， 騙取的財物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個人的刑事責(zé)任 。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上” ， 應(yīng)當(dāng)立案追究 。這主要是指個人實施《刑法》第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的 。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究 。

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