辯護策略二：對平臺商品 ， 發(fā)貨量、使用場景進行研究
對平臺的商品的單價、發(fā)貨量、在市場中的銷售量、產(chǎn)品本身是快消品還是耐用品或生產(chǎn)性工具（比如礦機或者云算力）等等進行研究，并判定具體的消費場景，由此來綜合判定購買者購物的目的到底是為了消費自用還是為了獲得升級資格 。如果是單價較高的快消類產(chǎn)品，比如行車記錄儀這種商品，一般而言普通消費者購買的數(shù)量不會超過2-3臺，但平臺中人數(shù)最多的低層級會員（比如初級會員）購買的臺數(shù)卻都是10臺左右，而平臺規(guī)定發(fā)展下線資格的入門標準就是10臺，購買10臺后就可以獲得靜態(tài)收益或者獲得發(fā)展下線會員的動態(tài)收益 。此種模式下，基本就可以判定這類低層級會員購買的目的是為了獲得返利的資格 。但如果平臺本身是總部發(fā)貨模式，根據(jù)發(fā)貨情況顯示這些會員購買的機器最終都銷售了出去，這就會導致出現(xiàn)平均10個正常消費者對應1個初級會員，也就是說正常的純自用消費者的數(shù)量是初級會員的十倍，大量的普通消費者依然是以購物為目的購買商品，此時就可以判定平臺的傳銷模式是以銷售商品為目的 。
當然，這種只是屬于特定案件和特定場景下的一種模式認定，很多傳銷平臺可能并不是走平臺總部發(fā)貨模式，如單個產(chǎn)品的銷售走向、發(fā)貨清單沒有相關數(shù)據(jù)，或者這個平臺不會產(chǎn)生靜態(tài)收益，又或者平臺的物品不是這種耐用品而是快消品 ， 比如保健品、化妝品等等 。
辯護策略三：審查各級會員的平均購買商品業(yè)績，到底是為了銷售商品還是獲得返利資格？
針對平臺目的到底是拉人頭還是銷售商品的問題，實際上還有一個數(shù)據(jù)體可以體現(xiàn)，即通過對各級會員的平均購買金額獲得情況來判定其目的 。
比如在（2015）鄂松滋刑初字第00119號傳銷案中，法院提出了一個關鍵認定方法，其舉例“被告人馮某以下會員7,700多人,會員認購產(chǎn)品金額7,700多萬元,按照加入時每個會員購買產(chǎn)品的最低門檻7,960元計算,基本上1份產(chǎn)品對應1個會員,也說明了該營銷模式雖有產(chǎn)品支撐但實際上是以發(fā)展下線會員為主這一事實 ?！庇捎谠撈脚_的制度設計為:會員最低購買7,960元的“青春定格原液”產(chǎn)品后成為公司會員,會員采用“倍增”方式發(fā)展下線會員,但一個會員只能發(fā)展2個直接下線會員,這2個下線會員稱為上線會員的2個市場,再發(fā)展的其他會員只能按上述模式成為自己下線會員的會員,并按照加入順序形成上下級關系,依此類推來進行無限發(fā)展 。其中還設計了多種獎勵模式，比如報單獎，直接發(fā)展1名會員可獲得該會員購買產(chǎn)品金額10%的獎勵;銷售獎，按照2個市場中小市場(銷售業(yè)績相對較小的市場)每周新增銷售業(yè)績的5%計算,每周8萬元封頂 。
法院從獎勵模式上確定該案屬于傳銷，從會員購買的平均價格上合理判定會員購買相關商品的目的不是為了自身消費，而是為了提升會員等級并進一步獲得返利 。（另外，從返利模式上判定返利依據(jù)與銷售業(yè)績無關，后文詳述）
這種認定方法還可以進一步改進，比如在大量的該類傳銷案中會有一個很明顯的特點，即低層級的自身會員購買金額往往會與等級提升的業(yè)績要求高度一致，而高層級的會員又往往會發(fā)生嚴重偏離，這是為何？這是因為高層級的會員升級要求一般都會非常高，此時其自身購買已經(jīng)完全不能滿足升級的業(yè)績要求，更多的會依靠其下線的業(yè)績來推高自己業(yè)績 。當然，在大量的以代理名義開展傳銷活動的案件中，這種特點尤為明顯 。
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