一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任 。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告 。
1.3 公司負(fù)責(zé)人張崇舜、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙學(xué)忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）范來生保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 。
1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì) 。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
■
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第19次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議及公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過 。詳情請閱《第四屆董事會(huì)第19次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2018-035）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2018-036）、《江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2018-039）及《2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2018-043） 。
2018年8月21日 ， 公司召開第四屆董事會(huì)第20次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議 ， 審議通過《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的議案》 。詳情請閱《第四屆董事會(huì)第20次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2018-045）、《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的公告》（公告編號(hào)：2018-046）及《第四屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2018-047） 。
2018年9月27日，公司首次授予的股票期權(quán)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記手續(xù) 。詳情請閱《關(guān)于2018年股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2018-048） 。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明
證券代碼：603787 證券簡稱：新日股份 公告編號(hào)：2018-050
江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司
第四屆董事會(huì)第21次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第21次會(huì)議的通知于2018年10月11日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2018年10月22日在江蘇省無錫市錫山區(qū)錫山大道501號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開 。
本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中董事林筱誠先生 ， 獨(dú)立董事吳新科先生、鄧嶸先生以通訊方式參加本次會(huì)議并表決 。會(huì)議由董事長張崇舜先生主持 。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議 。本次會(huì)議的召集、召開程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定 。
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