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近日，海原縣公安局結合夏季治安打擊整治行動，多警種合成作戰(zhàn) ，成功打掉1個特大“幫信”犯罪團伙，抓獲涉案人員89人，串并全國各地詐騙案件180余起，涉案金額2000余萬元，扣押涉案財物50余萬元，收繳涉案銀行卡180余張。

銀行卡頻取現(xiàn)牽出“洗錢”犯罪團伙
2022年11月份，海原縣公安局接到上級推送的線索，有涉嫌電詐賬戶在海原取現(xiàn) 。警方通過調取銀行監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)的人就是銀行卡卡主任某，當日其在海原縣多家銀行ATM機取現(xiàn) ，每次取現(xiàn)后乘坐一輛白色越野車離開。
“我們追蹤這輛白色越野車，發(fā)現(xiàn)是銀川一家租賃車行的車。辦案民警趕到銀川調取租賃人曹某某的信息，發(fā)現(xiàn)21歲的曹某某從2022年11月到今年1月期間，還租賃其他車輛。通過查詢車輛軌跡，大多集中在銀川的各家銀行周邊，懷疑這伙人在‘洗錢’ 。”海原縣公安局刑偵大隊副大隊長李榮介紹，正是通過涉案銀行卡取現(xiàn)為切入點，圍繞資金線、視頻線、車輛線“三線” ，警方循線追蹤，發(fā)現(xiàn)以陳某某為首，康某某、曹某某、東方某、龐某某為主要成員的5名專為境外詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙。

集中收網(wǎng)5人“洗錢”團伙覆滅
海原縣公安局抽調精干警力成立專案組，歷時2個月的偵查，調取80余家銀行網(wǎng)點ATM機的監(jiān)控視頻，終于逐步掌握犯罪團伙的組織架構和工作流程，在此基礎上迅速出擊，實施集中收網(wǎng)行動。
【特大“幫信”犯罪團伙覆滅，89人歸案】1月11日，辦案民警在銀川市金鳳區(qū)某公寓抓獲曹某某。曹某某供述，因為臨近過年，同為海原籍的陳某某、康某某、東方某已返回海原。民警連夜折返海原抓獲康某某。次日凌晨2時許，將睡意正濃的東方某抓獲。
“抓陳某某的時候，已經(jīng)快凌晨4點，我們敲門沒人開門，只聽到院內(nèi)有狗叫聲。為避免驚動人，民警翻墻進入陳某某家，把陳某某堵在屋里，他作案的手機被我們查個正著，現(xiàn)場還查獲了贓款購買的價值4.2萬元手表一塊，過年前剛剛用贓款購買的價值3.6萬余元的金項鏈、金戒指 ?！崩顦s介紹，警方通過審訊，了解到這個犯罪團伙在年前分贓，每個人還購買了一部最新款的蘋果手機，而且陳某某返回老家前曾提著一個裝錢的袋子，約定大年初六返回銀川繼續(xù)開工。一開始，陳某某拒不承認錢袋子的事情，民警了解到陳某某家庭貧困，其與寡母及哥哥共同生活，遂明之以法、動之以情，終于打開了陳某某的心理防線，其主動供述了藏匿的錢袋子，警方在其家中搜出近7萬元現(xiàn)金。
5人犯罪團伙，只剩龐某某還未歸案。民警了解到，臨近過年，東北籍的龐某某并未返回老家，在銀川市金鳳區(qū)租房和女友準備常住。隨后，警方通過租賃車行鎖定了龐某某開的車輛。此時，聯(lián)系不到其他人的龐某某感到不對勁，正打算將租賃車輛還回去離開寧夏。