近日，山西省晉城市沁水縣公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢的詐騙案件 。抓獲犯罪嫌疑人21人，扣押手機(jī)40余部，查獲現(xiàn)金20余萬元，查獲USDT價(jià)值人民幣100余萬元 。
2023年4月1日，沁水警方在核查線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，沁水縣龍港鎮(zhèn)居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑 。民警立即展開深入調(diào)查，經(jīng)過分析研判、縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這是一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢實(shí)施詐騙的違法犯罪案件 。
該案涉及人數(shù)多，遍及廣西、江西、河南、安徽等4省6市，人員成分復(fù)雜 。為嚴(yán)厲打擊違法犯罪，沁水警方立即抽調(diào)精干警力50余人，組成3個(gè)抓捕小組，分赴各地開展抓捕 。經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，警方成功將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)場扣押手機(jī)40余部，查獲現(xiàn)金20余萬元，查獲USDT價(jià)值人民幣100余萬元 。至此，這個(gè)利用虛擬貨幣USDT洗錢的犯罪團(tuán)伙被成功打掉 。經(jīng)訊問，該21名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣USDT為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員洗錢的犯罪行為供認(rèn)不諱 。
經(jīng)查，2021年10月以來，周某通過組建USDT場外交易群，低價(jià)收購USDT，再通過微信群、跑分平臺高價(jià)出售變現(xiàn)，幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員在USDT和人民幣之間進(jìn)行支付結(jié)算，從中非法牟利 。經(jīng)依法審查，該犯罪集團(tuán)幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算5480余萬USDT，折合人民幣約3.8億余元 。
據(jù)辦案民警介紹，所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法，即利用自己的銀行卡、POS機(jī)、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為 。USDT是由某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點(diǎn)，成為虛擬貨幣跑分平臺的首選 。截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中 。
【抓獲21人 涉案人民幣3．8億余元！警方破獲一起利用虛擬貨幣USDT洗錢案】（總臺采訪人員趙穎潔董琪琪）
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