【客戶身份識別的含義包括有哪些】
客戶身份識別的含義包括：1、了解客戶本人的真實(shí)身份；2、了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)；3、了解客戶的資金來源和用途；4、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人 ?？蛻羯矸葑R別是金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記，且不為身份不明的客戶提供服務(wù)的制度 。
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