證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業(yè) 公告編號：2022-024
債券代碼：128142 債券簡稱：新乳轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。
一、召開會議的基本情況
新希望乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會 。公司擬定于2022年5月26日召開2021年年度股東大會 。
1、股東大會屆次：2021年年度股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定 。
4、會議召開的時間
（2）網(wǎng)絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月26日9:15-15:00期間的任意時間 。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開 。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權 。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權 。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決形式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準 。
6、股權登記日：2022年5月20日 。
7、出席對象：
（1）截至股權登記日2022年5月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東 。上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東 。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 。
（3）本公司聘請的律師 。
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員 。
8、會議地點：成都市高新區(qū)科華南路339號成都科華明宇豪雅飯店會議室 。
二、會議審議事項
1、提交本次股東大會表決的提案名稱：
表一 本次股東大會提案
2、上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內容詳見分別于2022年4月29日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告 。
3、議案5涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東須回避表決 。
4、議案6、11、12為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過 。
5、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)定的要求，上述議案若屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項， 公司將對中小投資者的表決情況單獨計票并予以披露 。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東 。
6、公司獨立董事將在本次股東大會上做2021年度述職報告 。
三、會議登記等事項
2、登記地點：成都市錦江區(qū)金石路366號中鼎國際一棟二樓公司董事會辦公室
3、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（附件2）、委托人身份證（復印件）及股票賬戶卡、其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記 。
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