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騰訊反洗錢崗位怎么樣,保險反洗錢崗位怎么樣

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因為之前在某銀行反洗錢部門工作過，就來大致說說我所了解的反洗錢部分工作內容吧!反洗錢部門涉及的工作很廣，大致包括CDD(客戶盡職調查)、FCC(合規部門)以及Advisory(顧問)等 。反洗錢在中國起步較晚，也就是7,8年的時間 。如果您以后進入公司或者銀行參與反洗錢工作，您可能需要知道：第一、不管是實習生是部門經理，每月需要參與大量反洗錢培訓和考試，主要是為了培養自身工作的責任感和使命感 。
反洗錢工作者的工作體驗是怎么樣的？
因為之前在某銀行反洗錢部門工作過，就來大致說說我所了解的反洗錢部分工作內容吧!反洗錢部門涉及的工作很廣，大致包括CDD(客戶盡職調查)、FCC(合規部門)以及Advisory(顧問)等 。CDD全稱為customer due diligence,主要是根據人工篩選或者系統篩選出的客戶做一個初步的調查，主要包括客戶的個人身份資料，對其真實性、合法性和完整性進行一個進行審查，以及調查個體客戶和所處公司之前是否有受賄，行賄，偷稅漏稅等不良行為 。
客戶分為individual customer 和 entity customer，需要對客戶的風險等級進行一個分類（低風險；中等風險；高風險；特殊類客戶） 。FCC全稱為finance crime compliance,需要對CDD部門人員推出的case做一個深入的調查，主要判斷這些客戶的行為是否合規，是否存在洗錢和制裁的可能性，是否符合常理 。
他們需要非常細致，不放過任何蛛絲馬跡（可以說是寧可錯殺一千，不能放過一個） 。反洗錢部門的Advisory需要對各種法律法規非常熟悉，包括人民銀行新出的文和金融簡報等，他們也是各部門溝通的樞紐 。如果您以后進入公司或者銀行參與反洗錢工作，您可能需要知道：第一、不管是實習生還是部門經理，每月需要參與大量反洗錢培訓和考試，主要是為了培養自身工作的責任感和使命感 。
當然，開會是常有的 。第二、做事必須非常細致 。第三、部門同事之間的溝通是必要的，反洗錢部門各級的工作是一環接著一環的，你的決定直接影響著下一級同事的工作進度 。反洗錢在中國起步較晚，也就是7,8年的時間 。不過近年美國開的大額罰單基本都是由于反洗錢工作的不到位，尤其今年，各大行面臨著由于反洗錢監控力度不足可能帶來的巨額罰款的風險，使得各銀行對于這個部門不得不越來越重視，我認為未來這個行業發現前景還是很不錯的 。
作為保險公司內勤員工，你的工資如何？有何感受？
我2008年-2012年在某保險公司做內勤，開始從財務部的報賬員做起，因為當時我們是營銷服務部，財務部只能配置一個報賬員，沒有獨立的核算權 。每個月的工作內容就是到分公司進行報賬，本職工作倒也是輕松，但必須得參與營銷線的其他工作，工資還很低，一個月1200元，每一天參與營銷的會議，各種產品說明會的布置，經常加班加點，但是當時就覺得還年輕，可以學到很多東西，所以堅持了下來 。
【騰訊反洗錢崗位怎么樣,保險反洗錢崗位怎么樣】后來公司的業績做上去了，公司也升級成中心支公司，財務部的架構由原來的報賬員配制成有出納會計及財務經理，因為堅持，我也晉升財務部的經理，工資待遇一下子翻了好幾倍，在2010年我們當地這個待遇也算是非常不錯，后面由于家里的一些原因，需要出來自主創業，才離了職 。但不能不說現在經營公司的一些理念及方法都得益于當時在保險公司的學習 。

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