FTX崩潰或被定性為金融詐騙犯罪多方呼吁加強(qiáng)針對(duì)加密交易所的監(jiān)管 _金融詐騙

文章插圖

文章插圖
雖然先前SBF極力將FTX事件歸咎為“經(jīng)營不善、過度激進(jìn)”等原因，但美國紐約南區(qū)檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在公布的起訴書聲明中寫道，“這不是一起公司管理不善或監(jiān)督不力的案件，而是簡單明了的蓄意欺詐案。”

文章插圖

財(cái)聯(lián)社12月15日訊（編輯趙昊）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（12月14日），美國國會(huì)參議院銀行委員會(huì)將就加密貨幣交易所FTX破產(chǎn)重組案舉行聽證會(huì)，以研究該公司的暴雷會(huì)給這個(gè)新興行業(yè)帶來怎樣的危機(jī) 。
昨日（12月13日），F(xiàn)TX新任首席執(zhí)行官、處理破產(chǎn)事宜的資深律師約翰·雷（John J. Ray）在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)作證時(shí)表示，前CEO山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，下文簡稱SBF）的犯案手法“一點(diǎn)也不復(fù)雜”，就是老式的挪用公款案例——從客戶那里拿錢，并將其用于自己的目的。

文章插圖

山姆·班克曼-弗里德
同一天，美國政府指控SBF犯有一系列金融罪，稱他故意欺騙客戶和投資者，為自己和他人謀取暴利，同時(shí)在該公司的破產(chǎn)中發(fā)揮了核心作用。據(jù)美國檢察官發(fā)言人Nicholas Biase稱，長達(dá)13頁的起訴書中列出的指控可能會(huì)讓SBF在監(jiān)獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監(jiān)禁。
雖然先前SBF極力將FTX事件歸咎為“經(jīng)營不善、過度激進(jìn)”等原因，但美國紐約南區(qū)檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在公布的起訴書聲明中寫道，“這不是一起公司管理不善或監(jiān)督不力的案件，而是簡單明了的蓄意欺詐案。”
預(yù)定于周三出席參議院銀行委員會(huì)的Ben McKenzie Schenkkan，在預(yù)備好的證詞中稱，整個(gè)加密行業(yè)就是一個(gè)“建立在欺詐基礎(chǔ)上的巨大投機(jī)泡沫”，“在我看來，這是一個(gè)有史以來數(shù)量級(jí)最大的龐氏騙局。”
歐美被推動(dòng)加快完善監(jiān)管制度
有行業(yè)律師表示，美國證券交易委員會(huì)（SEC）面臨著執(zhí)法力度不足的困境。前SEC執(zhí)法律師斯塔克（John Reed Stark）表示，“SEC此前的監(jiān)管戰(zhàn)略中有一個(gè)漏洞，就是不去追捕加密貨幣行業(yè)背后的那些實(shí)體。”
財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道曾提到，SEC發(fā)現(xiàn)SBF將風(fēng)險(xiǎn)投資者以及客戶的資金用于支持他的對(duì)沖基金Alameda Research，以進(jìn)行個(gè)人投資、房地產(chǎn)購買等其他無關(guān)的金融活動(dòng) 。
有消息稱，F(xiàn)TX的崩潰終于將SEC的監(jiān)管重點(diǎn)引向了加密交易所。知情人士透露，SEC正在對(duì)包括Coinbase、幣安和FTX美國業(yè)務(wù)在內(nèi)的大型加密貨幣交易所進(jìn)行調(diào)查。
而在大西洋對(duì)岸的德國，也于本周開始呼吁對(duì)加密貨幣行業(yè)進(jìn)行全球監(jiān)管。德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局（BaFin）主席Mark Branson表示，放任該行業(yè)發(fā)展“只會(huì)讓其成為成年人的游樂場”，是錯(cuò)誤的策略。
“現(xiàn)在是對(duì)加密行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管的時(shí)候了，”Branson指出，“最重要的一點(diǎn)是，僅限于歐洲的解決方案是不足的，它需要一個(gè)全球性的解決方案。”
【FTX崩潰或被定性為金融詐騙犯罪多方呼吁加強(qiáng)針對(duì)加密交易所的監(jiān)管】Branson多次表達(dá)對(duì)加密行業(yè)的懷疑態(tài)度。他上月接受采訪時(shí)表示，“并非所有加密商業(yè)模式都是正規(guī)的。據(jù)我們所知，創(chuàng)新浪潮帶來了騙子和許多企圖不勞而獲的人。”