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上海市網(wǎng)上申請辦理企業(yè)變更流程 上海工商變更需要幾天( 四 )

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（一）《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項(xiàng)核查意見》 。
證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2021-060
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2021年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2021年11月30日以通訊表決方式召開 。會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名 。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效 。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-062） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
2、審議通過《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對 。
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證流動資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營活動的正常開展，并結(jié)合公司及子公司進(jìn)一步的發(fā)展需要，2022年度公司及子公司預(yù)計(jì)向銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣3.30億元（大寫：叁億叁仟萬元整） 。申請銀行授信業(yè)務(wù)的形式包括但不限于：流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等 。實(shí)際取得的授信額度最終以銀行審批為準(zhǔn) 。前述授信在總額度范圍內(nèi)可以滾動循環(huán)使用，無需另行審議 。為提高工作效率，公司董事會授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述額度內(nèi)，可對各公司的授信額度進(jìn)行分配使用并代表公司辦理相關(guān)授信事項(xiàng)手續(xù)及簽署相關(guān)法律文件 。在上述授信額度內(nèi)，公司及子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，單次或逐筆簽訂具體授信協(xié)議，不再單獨(dú)履行決策程序 。
上述授信及授權(quán)的有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止 。
3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-063） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?021-064） 。
5、審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2021-065） 。
證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2021-064
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金
進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?br /> ● 委托理財(cái)受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu) 。

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