1、KYC規(guī)則是指了解客戶(hù)(know-your-customer，KYC)規(guī)則 。金融機(jī)構(gòu)如不能清晰識(shí)別客戶(hù)身份，便更不愿貸款給客戶(hù)，會(huì)阻礙金融普惠，KYC規(guī)則是國(guó)際社會(huì)努力實(shí)現(xiàn)金融誠(chéng)信和金融普惠不可或缺的 。
【kyc是什么意思 KYC規(guī)則是什么意思】2、除金融穩(wěn)定、金融誠(chéng)信和消費(fèi)者保護(hù)之外，金融普惠也是金融監(jiān)管的重要目標(biāo)之一 。國(guó)際組織反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)已制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)，旨在推動(dòng)法律、規(guī)章和操作準(zhǔn)則的有效實(shí)施，提高金融誠(chéng)信度，打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資 。有效實(shí)現(xiàn)金融誠(chéng)信的關(guān)鍵在于金融機(jī)構(gòu)需要知道他們的客戶(hù)是誰(shuí) ?？蛻?hù)匿名的金融體系容易遭到濫用，滋生腐敗，也更易帶來(lái)任人唯親的風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)金融動(dòng)蕩 。
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