【客戶身份識(shí)別 客戶身份識(shí)別和交易記錄保存管理辦法】
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月18日訊 昨日 ， 人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表顯示，山東萊蕪農(nóng)商銀行因基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶，未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定重新識(shí)別客戶，被人民銀行萊蕪市中心支行警告并罰款56萬(wàn)元 。
時(shí)任山東萊蕪農(nóng)商銀行反洗錢集中處理中心主任李玲對(duì)該行“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù) ， 未按規(guī)定重新識(shí)別客戶”的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元 。
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