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緬北電詐集團(tuán)洗錢公司“員工”蘇某，悄悄回國“自立門戶”，和男友一起牟取暴利。
武漢市洪山區(qū)公安分局接報警展開深挖，輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地，將“卡農(nóng)”“跑分車隊”“料商”“境內(nèi)組織者”等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，追回8萬元現(xiàn)金、200克黃金，以及市場價近30萬元的比特幣。
蘇某等8名嫌疑人被刑拘

【女子從緬北回國“自立門戶”，連同男友雙雙被抓！】有人被騙47.6萬元
5月14日下午，家住武漢市洪山區(qū)梨園街道的郭先生接到一個陌生手機(jī)號碼打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當(dāng)年在注冊支付寶時使用的是學(xué)生身份，現(xiàn)在需要將其賬戶修改為成人賬戶。郭先生信以為真，就登錄對方提供的網(wǎng)址驗證“征信報告” 。由于自己的“征信”不達(dá)標(biāo)，對方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入他們提供的“安全賬戶”，待排查完畢后，將把錢從原路退還給郭先生。
一時犯迷糊的郭先生按對方提示，將47.6萬余元匯入了對方提供的銀行賬戶。轉(zhuǎn)款后就聯(lián)系不上對方，郭先生這才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，遂向洪山區(qū)公安分局報警。
洪山區(qū)公安分局高度重視，立即從刑偵大隊和梨園街派出所抽調(diào)精干警力組成專班偵破此案。武漢市公安局反詐中心對資金流向進(jìn)行調(diào)查后，確定了一級卡卡主張某的身份信息，并將張某列為網(wǎng)上逃犯通緝。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng) 。
警方追回現(xiàn)金、黃金、比特幣及大量手機(jī)卡

經(jīng)查，張某，30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機(jī) 。5月初，經(jīng)人介紹，他得知將一張銀行卡借給他人使用每日能獲3000元報酬，便下定決心“放手一搏” 。便下定決心“放手一搏” 。他將銀行卡、手機(jī)、身份證以及密碼交給對方使用。5月14日，對方帶著張某前往當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，用張某的銀行卡取出現(xiàn)金12.6萬元，對方給了張某1.2萬元酬金。沒過多久，張某的4張銀行卡均被凍結(jié)，對方把銀行卡、手機(jī)和證件歸還給張某，讓已沒有利用價值的張某自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家后，才發(fā)現(xiàn)對方利用自己的4張銀行卡共“過賬”近百萬元。
張某落網(wǎng)后，專班民警通過縝密調(diào)查，逐步摸清在張某背后存在著一條通過“手機(jī)錢包”進(jìn)行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。專班民警通過向各大支付平臺調(diào)取證據(jù)，查明了洗錢犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)，并將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作事項的張某銀列為重點追抓目標(biāo) 。
7月底，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人前往福建抓捕張某銀，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬余元現(xiàn)金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機(jī)卡。
張某銀交代，受害人的錢進(jìn)入“卡農(nóng)”的銀行卡里后，他就指揮手下使用“卡農(nóng)”的銀行卡在多個平臺購買黃金。他收到黃金后，再將黃金賣出去，所得的款項轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里，贓款也因此被洗白，他可以從中拿到6%的提成。
根據(jù)張某銀的供述，專班民警乘勝追擊，在接下來的幾天內(nèi)接連抓獲4名嫌疑人，并查獲他們用于洗錢的200多臺POS機(jī) 。
云南幕后主使系緬北電詐公司“員工”