【轉(zhuǎn)賬10萬監(jiān)控是什么意思】轉(zhuǎn)賬10萬監(jiān)控是中國人民銀行對大額現(xiàn)金進(jìn)行管理的一種措施 。根據(jù)大額支付的相關(guān)規(guī)定 ， 個人轉(zhuǎn)賬單日內(nèi)單筆或者累計(jì)金額超過５萬元，該用戶將會進(jìn)入被監(jiān)控狀態(tài) 。負(fù)責(zé)監(jiān)控的相關(guān)機(jī)構(gòu)有銀行以及第三方支付機(jī)構(gòu)，比如微信、支付寶、云閃付等 。
根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規(guī)定：客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣５萬元以上（含５萬元）、外幣等值１萬美元以上（含１萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的５個工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告 。
根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規(guī)定：客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣５萬元以上（含５萬元）、外幣等值１萬美元以上（含１萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的５個工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告 。
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