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歐盟當(dāng)局為何查封比特幣混幣服務(wù)商Bestmixer.io網(wǎng)站？
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荷蘭金融刑事調(diào)查局在涉及歐洲刑警組織和其他當(dāng)局的聯(lián)合行動(dòng)中關(guān)閉了比特幣混幣服務(wù)商 Bestmixer.io的網(wǎng)站 。歐洲刑警組織在周三的一份聲明中表示，繼去年夏天開(kāi)始相關(guān)調(diào)查之后，警方查封了Bestmixer.io，稱(chēng)其為 “針對(duì)加密混幣服務(wù)商的首次執(zhí)法行動(dòng)”。作為這項(xiàng)行動(dòng)的一部分，警方查獲了這家總部位于盧森堡和荷蘭的服務(wù)商的六臺(tái)服務(wù)器 。
像Bestmixer.io這樣的混幣服務(wù)商通過(guò)匯集資金并創(chuàng)建新的交易網(wǎng)絡(luò)來(lái)努力模糊其原始來(lái)源 。通常，混幣服務(wù)商的用戶在他們發(fā)送的資金之上支付費(fèi)用，從一個(gè)全新的地址收回他們的錢(qián) 。歐洲刑警組織聲稱(chēng)，經(jīng)過(guò)Bestmixer.io的大部分資金“都有犯罪來(lái)源或目的地”，他們表示說(shuō)“在這些情況下，混幣服務(wù)商可能用于隱瞞和洗錢(qián)的犯罪流量 。
”該機(jī)構(gòu)稱(chēng)該網(wǎng)站于2018年5月正式上線，處理約27000個(gè)比特幣 。CipherTrace首席執(zhí)行官Dave Jevans表示，“今天的Bestmixer緝獲事件顯示，純密碼加密服務(wù)的執(zhí)法活動(dòng)有所增加 。歐洲AMLD5法規(guī)以及美國(guó)FinCEN表達(dá)的觀點(diǎn)認(rèn)為，加密-加密服務(wù)被認(rèn)為是貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，必須遵守這些法規(guī) 。
這是第一次公開(kāi)查封比特幣混幣服務(wù)商的網(wǎng)站，并表明不僅暗網(wǎng)市場(chǎng)受到刑事調(diào)查，而且其他服務(wù)也是如此 。“歐洲刑警組織的聲明表明調(diào)查尚未全部完成，當(dāng)局打算在對(duì)本周對(duì)服務(wù)器緝獲量所收集的信息采取后續(xù)行動(dòng) ?！昂商mFIOD在過(guò)去一年中收集了有關(guān)該平臺(tái)上所有互動(dòng)的信息 。這包括IP地址、交易細(xì)節(jié)、比特幣地址和聊天消息，”該機(jī)構(gòu)表示 。

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