甚至在去年12月上市了芝加哥期權(quán)交易所，就是為了讓比特幣的入場資金看起來更加合法 。但是萬萬沒想到的是，由于不穩(wěn)定性和缺乏監(jiān)管，虛擬貨幣含有洗錢、黑錢、風險極大的交易泡沫最終還是暴露出來 。2018年以來三周的時間里，價格跌幅超過31%，一旦裂破，國家的經(jīng)濟就會深受其害，美國政府似乎已經(jīng)看到了這種趨勢 。
據(jù)國外媒體報道，美國近期開啟了有史以來第一次嚴苛的虛擬貨幣打擊 。最大的衍生品監(jiān)管機構(gòu)近日對三起涉及虛擬貨幣的平臺提出指控，指控其欺騙客戶并違反大宗商品交易的法律法規(guī) 。這三家比特幣交易平臺都被指稱與虛擬貨幣銷售的錯誤行為有關 。其中一家平臺的信息并未公開，另外兩家被指控的平臺是CabbageTech和“企業(yè)總部公司” 。
同時，美國證交會主席關于加密數(shù)字貨幣與首次代幣發(fā)行了公開聲明 。從公開的聲明顯示，強調(diào)了幾個仍然存在的關鍵性問題：代幣是否是證券？是否受制于監(jiān)管以及監(jiān)管機構(gòu)為保護投資者制定的規(guī)則？價格能否被操縱，以及是夠可以進行自由買賣等 。指出美國證券交易委員會亦未曾批準任何使用加密數(shù)字貨幣或與加密數(shù)字貨幣有關的資產(chǎn)形態(tài)進行掛牌或交易 。
聲明中明確反對了不顧證券法規(guī)是否適用就進行代幣推銷和兜售的行為 。以往對比特幣的“溫和態(tài)度”早已一去不復返 。3、韓國：征收交易所24.2%的所得稅，交易信息需要披露除了中國是數(shù)字貨幣的交易和炒熱市場外，韓國也是最大的私人比特幣交易市場之一 。據(jù)了解，近期比特幣、以太坊及其它虛擬貨幣在韓國迅速流行起來，目前6000萬左右人口的韓國已經(jīng)有 200 多萬人擁有“知名”數(shù)字貨幣 。
似已成大勢所趨的比特幣交易被韓國政府迅速盯上，“擬關閉比特幣交易”等政策頻頻漏出，雖然韓國民眾萬分抗議，但這并沒有讓政府妥協(xié) 。韓國政府開始在稅務上進行較大力度的壓迫：1月22日韓國政府表示，將從2018年起向韓國虛擬貨幣交易所征收24.2%的企業(yè)和地方所得稅 。同時對年收入超過200億韓元的企業(yè)，征收22%的企業(yè)所得稅和2.2%的地方所得稅 。
此外，韓國政府要求虛擬貨幣交易所將所有交易信息提供給商業(yè)銀行，時刻檢查交易的合法化 。4、印度：四大銀行凍結(jié)賬號，比特幣交易需抵押品印度地區(qū)比特幣的交易量也不容小覷 。根據(jù)印度的稅務官員的估計，包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在內(nèi)的前十大比特幣交易所年度總計收入可能已經(jīng)高達63億美元 。
瘋狂的交易數(shù)額引起越來越多的印度監(jiān)管部門和金融機構(gòu)的擔心 。印度同心銀行、HDFC銀行、YES銀行和印度工業(yè)信貸投資銀行四家大銀行在沒有準備的情況下突然間凍結(jié)了印度主要比特幣交易平臺的賬號 。據(jù)悉，官方顯示凍結(jié)的原因是因為交易可疑 。除此之外，印度商業(yè)銀行還要求比特幣交易平臺增加抵押品以降低風險，這對印度比特幣交易平臺也是很大的考驗 。
5、法德：3月份向G20提交比特幣監(jiān)管建議法國和德國于1月18日舉辦了聯(lián)合新聞發(fā)布會，共同對比特幣的風險表示擔憂，并稱將聯(lián)合撰寫比特幣分析報告，研究成果會提交給今年3月舉行的G20集團財長會 。這一舉動，直接將比特幣的風險放在了國際臺面 。以德國法國為代表將掀起歐盟多國打擊比特幣的巨浪，共同應對“郁金香泡沫” 。
6、以色列：比特幣交易公司禁止上市，已上市將被摘牌以色列地區(qū)也有許多的公司都希望們能夠加入比特幣的交易之中，監(jiān)管部門不得不進行相應的措施防止后期交易勢態(tài)的瘋狂 。以色列監(jiān)管部門在近期宣布，將禁止從事比特幣交易的公司在特拉維夫證交所上市，已經(jīng)上市的公司也會被摘牌 。7、其他地區(qū)：巴西用戶直線上升，日本多個場景可以完成支付當然，也有越來越多的地區(qū)開始以“國家隊”的身份參與比特幣交易 。
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