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天同律師事務所，天同律師事務所的介紹( 四 )

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無論如何，假如事后發現，比特大陸要為宣傳融資文件中的虛假陳述負責，那么法律方面的后果可能是很嚴重的 。國際律師事務所 Ashurst LLP 法律顧問 Hoi Tok 在郵件中指出，在比特大陸公司所在地相關，一家公司一旦出于“誘使他人簽訂協議的目的”做出虛假陳述，可能因為進行“欺詐或者（做出）罔顧實情的失實陳述”而被追究法律責任 。
Leung 稱，比特大陸的管理層可能面臨最高長達七年的監禁、100 萬港元的罰款，以及部分或全部賠償投資者的資金損失 。他將香港監管機構與美國證券交易委員會（SEC）作比較，解釋說，具體處罰要看香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的裁量 。
美國法律顧問公司 Murphy & McGonigle 的金融技術法律合伙人、前SEC執法部門高級法律顧問 Timothy Peterson在另一封電郵中表示，總體而言，除非比特大陸“管理層有完全值得信賴的理由，讓人相信當時提供的信息是真實的”，否則，美國證券交易委員會或者同級的美國監管機構也可能基于一些司法權限，向一切他們認為欺騙性地尋求向美國投資者募資的人追責 。
不過，并非所有投資者接觸到的融資 PPT 文件都包含虛假的陳述，因此，可能向比特大陸追索法律賠償的人數應該有限 。香港一家風投機構的董事總經理參與了比特大陸的 pre-IPO 融資，這位匿名人士向 CoinDesk 表示，據其回憶，在有關融資的討論中，比特大陸一直沒有拿出融資PPT文件交流，也沒有提到 DST Golbal 和 GIC，那只是在一批中間投資者組織的宣講會議上提供的投資機會 。該董事總經理稱：
“很少有資產管理經理在一輪（融資渠道）里投入一大筆，對于大多數投資者來說，需要仔細考慮一下這個情況 ?！?br /> 準備上市
2013 年，詹克團和吳忌寒（現任比特大陸首席執行官）聯合創立了比特大陸，旨在使用專用集成電路（ASIC）芯片開發加密貨幣挖礦設備 。他們的目標非常明確，就是要讓比特大陸的礦機超過市場上現有的其他同行 。比特大陸的礦機能夠執行復雜的、能源密集型的數學計算，從而破解加密代碼，并且快速從分布式數字分類賬（即區塊鏈）中獲取比特幣獎勵 。
隨著加密貨幣行業的蓬勃發展，比特大陸開始嘗試業務多樣化經營，除了向美國、中國、歐洲和中東挖礦池提供礦機之外，他們也開始嘗試自己搭建礦場平臺 。
根據投資者文件披露，僅在去年一年時間，比特大陸就從礦機銷售、采礦池和礦場管理中獲得了數十億美元的收入，而且他們還在人工智能和機器人行業的研發工作上內投入了大量資金，也投資了一篇區塊鏈技術初創公司 。
根據Coindesk此前的報道，比特大陸因為“被爆出”會在今年九月登陸香港證券交易所進行首次公開募股，其公司估值也出現了爆炸性增長——據悉其IPO市值估計在400-500億美元之間，使其成為增長最快的加密貨幣公司和創業“獨角獸” 。
但是現在，隨著比特大陸在融資交易中出現信息不準確等問題，加上最近加密貨幣市場遭遇“熊市”，導致其產品庫存過剩 。不僅如此，加密貨幣現階段仍是一個不太被公眾接受、可信度較低的行業，比特大陸的問題也增加了人們對加密貨幣市場的負面看法 。
今年八月下旬，北美證券管理協會（North American Securities Administrators Association）宣布對美國，加拿大，墨西哥，波多黎各和美屬維爾京群島的加密貨幣運營商和企業進行了200多次調查，目前正在進行的有70多項調查 。
今年三月，美國證券交易委員會傳喚了 80 多位從事可疑初始代幣發行（ICO）活動的個人和企業 。初始代幣發行是一種使用加密貨幣、或是類似加密貨幣的金融資產進行眾籌的交易活動，目前在全球范圍內發生了很多與其有關的欺詐訴訟案件 。

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